Управление финансами
документы

1. Адресная помощь
2. Бесплатные путевки
3. Детское пособие
4. Квартиры от государства
5. Льготы
6. Малоимущая семья
7. Малообеспеченная семья
8. Материальная помощь
9. Материнский капитал
10. Многодетная семья
11. Налоговый вычет
12. Повышение пенсий
13. Пособия
14. Программа переселение
15. Субсидии
16. Пособие на первого ребенка
17. Надбавка

Управление финансами
егэ ЕГЭ 2019    Психологические тесты Интересные тесты   Изменения 2018 Изменения
папка Главная » Экономисту » Фальшивомонетничество и борьба с подделками евро

Фальшивомонетничество и борьба с подделками евро



Фальшивомонетничество и борьба с подделками евро

Для удобства изучения материала статью разбиваем на темы:

  • Общие положения
  • Борьба европейских институтов с подделками евро
  • Координация деятельности европейских институтов по борьбе с подделками евро
  • Защита евро через конвергенцию норм национального уголовного права

    Общие положения

    Фальшивомонетничество рассматривается во всех странах как уголовное преступление, а Международная конвенция по преследованию подделки денежных знаков 1929 г. предусматривает создание специальных централизованных структур для борьбы с данной формой противоправной деятельности, причем эти структуры обязаны работать в прямом контакте друг с другом и оперативно обмениваться информацией о выявленных случаях подделок. Процесс введения единой европейской валюты включает разработку специальных механизмов защиты новой денежной единицы от подделок, в том числе через превентивные меры, специальное обучение персонала и единообразное соблюдение законности в этой области. В настоящее время только в Германии свыше 150 тысяч банковских служащих из 60 тысяч банковских филиалов проходят специальную подготовку по приобретению навыков отличия фальшивых банкнот и монет евро от настоящих.

    По данным Комиссии ЕС и Европола, предстоящее введение банкнот и монет евро уже вызвало к ним большой интерес со стороны организованной преступности. Специалисты Европола ожидают наводнения рынка как поддельными банкнотами национальных валют ЭВС для последующего обмена на евро, так и фальшивыми банкнотами евро. Уже в начале 1999 г. в странах ЭВС было выявлено фальшивых банкнот в долларовом исчислении на 50 миллионов, а в других странах ЕС  еще 5 миллионов. Например, на Сицилии итальянская полиция обнаружила подпольную типографию по изготовлению банкнот евро, конфисковав матрицы и фальшивые банкноты на сумму 1,5 миллиона евро. В феврале 2000 г. аналогичная типография по изготовлению банкнот евро и немецких марок была раскрыта под Миланом.

    В Германии, по данным экспертов Федерального ведомства по уголовным делам, в переходный период криминальные структуры будут в массовом порядке избавляться от фальшивых немецких марок. Преступники планируют наводнить рынок огромным количеством фальшивых немецких марок, доставленных из стран Восточной Европы, где они давно играют роль параллельной валюты (в настоящее время около 128 миллиардов немецких марок находится вне Германии). По их оценкам, пик активности преступников придется на первые месяцы 2002 г., когда национальные денежные знаки будут одновременно и в массовом порядке обмениваться на миллиарды банкнот и монет евро. С самого начала перевода финансовых компьютерных программ на евро появится реальная угроза похищения данных и манипуляций с ними. Кроме того, повышенный спрос на наличные евро неизбежно вызовет транспортировку значительных сумм, что также создаст благоприятные условия для преступников.

    Несмотря на наличие самых современных технических средств защиты от подделок, появление новых, непривычных для населения банкнот и монет евро представляет большой соблазн для фальшивомонетчиков, поскольку именно в начальный период появления наличного евро легче всего обмануть не видевших новых денег потребителей. В связи с отсутствием возможности установки детекторных аппаратов для выявления подделок в каждой торговой точке, неизбежно возникновение проблем с хождением фальшивых банкнот и монет. Особую актуальность проблеме придает тот факт, что в ряде стран ЭВС экспериментально доказано, что появление в обращении фальшивок ведет к массовому отказу населения от использования новых денег.

    Сопутствующие введению новой валюты риски обусловлены, прежде всего, чрезвычайно большим масштабом ее будущего обращения как внутри ЕС, так и за рубежом. В качестве международной резервной валюты евро, несомненно, быстро привлечет внимание всего криминального мира. Риски подделок новых денег увеличиваются в связи с доступностью средств цветного фотокопирования и цифровой офсетной печати, а также возможностью размещения пунктов производства фальшивых банкнот на территории вне юрисдикции стран ЕС. Несмотря на специальную подготовку персонала, чья деятельность напрямую связана с приемом, обменом и транспортировкой новых денег, в 2002 г. неизбежно проявятся различия в качестве работы соответствующих служб отдельных стран ЕС, что учитывается фальшивомонетчиками при выборе объектов для подделок. При обмене информацией и стандартизации соответствующих процедур сохраняется опасность утечки сведений о технических данных, которые варьируются по разным странам Э8С.

    Борьба европейских институтов с подделками евро

    В июле 1998 г. ЕЦБ одобрил ориентировки по обеспечению высокого уровня технической защиты банкнот евро и предложил новейшие элементы обеспечения безопасности в данной области. Комитет по контролю над бюджетом Европейского парламента поручил Комиссии ЕС разработать целевые инициативы, обеспечивающие надежную защиту евро на уровне ЕС. Комиссия ЕС разработала стратегию борьбы с международными фальшивомонетчиками, включающую превентивные меры в отношении профессионалов в этой сфере криминальной деятельности, систему взаимной информации о всех случаях подделок евро, установление единой суровой меры наказания для преступников, подрывающих финансово-экономическую стабильность стран ЕС, и тесную координацию действий всех имеющих к этому отношение организаций. В 1998-1999 гг. как на уровне ЕС, так и в странах ЭВС были приняты решения о подготовке персонала, создании соответствующих информационных систем и баз данных, конкретных формах сотрудничества и содействия в розыскной деятельности. В таможенных службах на борьбу с фальшивомонетничеством была нацелена программа ЕС "Маттеус" по повышению квалификации и специальной подготовке таможенных работников. Предполагается, что вся система мер по защите евро будет сформирована к 1 января 2001 г.

    Методы защиты единой валюты во многом зависят от степени совершенства сбора, обработки и оценки данных о выявленных фальшивых банкнотах и монетах, а также от достоверности сведений о сети их производства, транспортировки и обращения. Информация о процессах производства и технических характеристиках поддельных банкнот будет обрабатываться в Аналитическом центре по борьбе с подделками евро и затем передаваться в ЕЦБ. Аналитический центр будет также собирать воедино все детали и фрагменты информационных потоков в этой сфере, что позволит проводить эффективную политику предотвращения подделок на базе постоянно обновляемой информации. Изучается возможность применения аналогичного подхода и в отношении монет, которые находятся в компетенции национальных правительств. Определенный опыт такого оперативного взаимодействия уже накоплен в ЕС: например, в системе "Скент" для борьбы с финансовыми злоупотреблениями правоохранительными органами государств-членов и Комиссией ЕС уже более десяти лет используется сетевая электронная почта "Афис". База данных новой системы сопоставима с аналогами в государствах-членах ЕС и Европоле и адаптирована к технической базе национальных правоохранительных органов, что облегчает обобщение информации из различных источников и позволяет проводить операции по борьбе с подделками в режиме реального времени.

    Параллельно создается правовая база для законного сбора, обработки и обмена информацией между компетентными органами, отвечающими за защиту единой валюты от подделок. 8 этой сфере также накоплен немалый опыт: например, создана информационная система, охватывающая все аспекты бюджетного процесса ЕС и включающая систему таможенной информации и базу данных "Ирэна" с конфиденциальными данными по случаям финансовых манипуляций и расхождений в этой области, сообщаемых странами-членами.

    Регламент Совета ЕС № 515/97 от 13 мая 1997 г. регулирует оказание взаимной помощи между компетентными органами государств-членов и сотрудничество между ними и Комиссией ЕС.

    В общем виде схема взаимодействия выглядит следующим образом:

    • Государства-члены ЕС передают европейским институтам всю информацию, относящуюся к подделке и фальсификации евро;
    • Комиссия ЕС определяет все виды деятельности, связанные с подделками и фальсификацией евро;
    • коммерческие банки и другие финансовые институты сообщают обо всех выявленных случаях финансовых нарушений правоохранительным органам (в случае нарушения применяются административные санкции). Масштабы будущего обращения евро как мировой валюты обусловливают необходимость тесного международного сотрудничества в этой области. Борьба с подделками евро выходит далеко за рамки возможностей, обеспечиваемых традиционными каналами взаимодействия компетентных органов суверенных государств по защите их национальных валют, и требует создания авторитетной специализированной структуры, которая может обеспечить координацию работы ЕЦБ (эмиссия банкнот), национальных правительств стран-членов ЭВС (чеканка монет) и других организаций, вовлеченных в эту деятельность.

    В марте 2000 г. на встрече министров юстиции и внутренних дел государств-членов ЕС в Лиссабоне были утверждены планы создания Европейской академии полиции, Европейской ассоциации судей и прокуроров. На встрече министров внутренних дел стран ЕС в мае 2000 г. приняты новые важные документы, направленные на формирование единого правового пространства в рамках ЕС. Таким образом, Европа постепенно вырабатывает общий сценарий по борьбе против любого типа преступности, включая организованную и финансовую, и к концу 2001 г. все общеевропейские механизмы по сотрудничеству в сфере юстиции будут отработаны.

    Координация деятельности европейских институтов по борьбе с подделками евро



    В целях противодействия подделкам евро руководящие органы ЕС и правительства государств-членов стремятся осуществить переход к более упорядоченным формам расчетов и укреплению финансовой дисциплины во всем европейском финансовом пространстве. Защита евро как важный элемент функционирования валютного союза находится в компетенции ЕС, и подходы к решению этой проблемы основаны на имеющемся опыте защиты финансовых интересов Сообщества. Он включает как профилактические меры (обмен информацией и сотрудничество правоохранительных органов стран участниц), так и мероприятия, основанные на уголовном праве. Защита евро базируется на общем подходе, предусматривающем последовательный и регулярный мониторинг всех фактов и рисков в этой сфере.

    Главная роль в таком сотрудничестве принадлежит ЕЦБ, который несет ответственность за выпуск и обращение банкнот евро. Несмотря на то, что вопросы технической безопасности монет входят в компетенцию государств членов ЭВС, их решение также зависит от базы данных ЕЦБ. Именно ЕЦБ накапливает оперативную розыскную информацию, связанную с подделками евро.

    Европол, имеющий широкие полномочия в отношении международной организованной преступности, в том числе фальшивомонетничества, также является важным звеном системы борьбы с подделками евро. Он прежде всего отвечает за управление системой закрытой информации обо всех правонарушениях, включая данные, на которых основаны подозрения в причастности к криминальным организациям. Прямой доступ национальных бюро к этой информации осуществляется по запросу уполномоченных национальных офицеров связи, а также при проведении дознания. В соответствии со статьями 18 и 10.4 Конвенции о создании Европола, он может передавать такие сведения третьим странам, международным организациям и Интерполу только в случаях, когда такая передача необходима для предупреждения конкретных правонарушений или борьбы с ними.

    Защита евро от подделок основана также на действующих международных инструментах (Женевская конвенция от 20.04.1929 г.) и признанных специализированных институтах. В частности, Интерпол получает извещения о международных случаях подделки денег через систему уведомлений от своих национальных бюро и использует эту информацию для подготовки статистики об обращении поддельных валютных ценностей в разных странах. Интерпол помогает защите евро так же, как он делал это прежде в отношении национальных валют ЭВС.

    В данной системе отношений роль Комиссии ЕС является вспомогательной. Она имеет собственную базу данных и систему информации, доступной в режиме реального времени национальным компетентным органам и Евро полу для использования в служебных целях. Информация поступает из различных источников: из органов-эмитентов евро, центральных и коммерческих банков, финансовых и кредитных институтов, полиции, таможенных служб и других организаций.

    Эффективность оперативной правоохранительной деятельности зависит в основном от надежности информации и качества взаимодействия между правоохранительными органами. Страны-члены ЭВС имеют свои национальные структуры, преследующие фальшивомонетничество, поэтому главной задачей в этой сфере остается создание правовой базы, позволяющей провести необходимые меры на уровне ЕС и подготовить условия для эффективного и постоянного взаимодействия национальных правовых служб и соответствующих органов Европейского союза.

    Такая правовая база включает:

    • создание специального органа для консультаций между национальными службами и институтами ЕС;
    • обязательства компетентных национальных органов, Комиссии ЕС, Европола и ЕЦБ содействовать друг другу в этой области;
    • правила, регламентирующие сотрудничество ЕС с третьими странами на основе соглашений об ассоциации с ЕС или соглашений о партнерстве и сотрудничестве между ЕС и этими странами.

    Защита евро через конвергенцию норм национального уголовного права

    В настоящее время европейские институты детально прорабатывают положения уголовного права, которые относятся к определению правонарушений, наказаний и взаимной правовой помощи в обеспечении единообразной защиты евро на всей территории ЕС. Они включают определения по уголовному праву пострадавшей стороны, ее прав и представительства интересов в судебном процессе, которые в настоящее время регулируются национальным правом. Учитывая существенные различия в основах уголовного права, европейские институты привели в соответствие определения таких специфических правонарушений, как подделка денежных знаков. Сталкиваясь с преступной деятельностью, наносящей ущерб интересам всего Европейского союза, отдельные страны оказываются не в состоянии обеспечить единообразный уровень защиты на всей территории зоны евро. Например, наказания за фальшивомонетничество значительно отличаются по отдельным странам ЭВС, что исключает единообразную защиту евро на всей территории союза. Принятие общих определений в данной сфере сделало более доступным процесс обмена информацией и международное сотрудничество в вопросах уголовного законодательства и применения наказаний.

    Все действия, связанные с производством поддельных денег, получили унифицированные толкования с учетом технических достижений фотокопирования и цифровых технологий воспроизводства изображения. Эффективность системы защиты евро на всей территории валютного союза зависит от точного определения элементов, которые формируют состав преступления. Разработаны положения о взаимной правовой помощи для обеспечения эффективного и единообразного расследования и наказания преступлений, связанных с подделкой денег на всей территории ЕС. Кроме того, определены условия, на которых будет основываться взаимное сотрудничество в правовых делах, в частности в отношении добывания и квалификации улик, роли европейских институтов в содействии национальным правоохранительным органам.



    тема

    документ Валютная система
    документ Валютное регулирование
    документ Валютные операции банков
    документ Валютные операции коммерческих банков
    документ Валютный контроль




    назад Назад | форум | вверх Вверх

  • Управление финансами
    важное

    Курс доллара
    Курс евро
    Цифровые валюты
    Алименты

    Аттестация рабочих мест
    Банкротство
    Бухгалтерская отчетность
    Бухгалтерские изменения
    Бюджетный учет
    Взыскание задолженности
    Выходное пособие

    График отпусков
    Декретный отпуск
    ЕНВД
    Изменения для юристов
    Кассовые операции
    Командировочные расходы
    МСФО
    Налоги ИП
    Налоговые изменения
    Начисление заработной платы
    ОСНО
    Эффективный контракт
    Брокеру
    Недвижимость



    ©2009-2019 Центр управления финансами. Все материалы представленные на сайте размещены исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Контакты