Управление финансами

документы

1. Адресная помощь
2. Бесплатные путевки
3. Детское пособие
4. Квартиры от государства
5. Льготы
6. Малоимущая семья
7. Малообеспеченная семья
8. Материальная помощь
9. Материнский капитал
10. Многодетная семья
11. Налоговый вычет
12. Повышение пенсий
13. Пособия
14. Программа переселение
15. Субсидии
16. Пособие на первого ребенка
17. Надбавка


Управление финансами
егэ ЕГЭ 2019    Психологические тесты Интересные тесты
папка Главная » Экономисту » Обналичивание денежных средств в 2017 году

Обналичивание денежных средств в 2017 году

Денежные средства 2017

Вернуться назад на Денежные средства 2017



Уже довольно давно преступников волнует вопрос легализации денежных средств, добытых не честным путем: придумано бесчисленное множество различных способов отмывания денег. В этой статье мы не будем подробно рассматривать их все, мы остановимся на одной. Давайте посмотрим, в чем заключается сущность и ответственность за обналичку денег через ИП в 2017 году.

Обналичка – это процесс перевода безналичных в наличные денежные средства. Незаконное обналичивание через ИП денег несет под собой одну цель – скрыть доходы от налоговой службы. Т.е. происходит банальное укрывательство от налогов. Для этого заключаются поддельные договоры и фальшивая документация. Обналичка через ИП делается потому, что они имеют право переводить деньги в наличность без ограничений.

Отмывание денег через ИП имеет несколько способов. Вот наиболее популярные схемы:

• Подставной ИП. Создаются они для перевода на их счет денег и последующего обнала. После чего такая фирма ликвидируется. Жертвами таких операций часто становятся обычные, не подозревающие подвоха граждане, на которых регистрируют такую контору.

• С задействованием банковских учреждений. Схема намного сложнее, чем предыдущая, но такая деятельность приобретает регулярный характер из-за видимости законности. Обналичивать при участии банка удобно, так как это позволяет лишить организацию многих хлопот.

• С помощью чужих документов осуществляется банковский перевод или создание фиктивных ИП.

• Материнский капитал. Оформляется липовый договор и с его помощью происходит обнал.

• В середине 2000-х появился способ отмывания денег через терминал оплаты. Так как через него каждый день проводятся различные операции от пополнения баланса мобильного телефона до оплаты штрафов и кредитов, владелец имеет постоянный доступ к наличным в виде комиссии. Эти самые средства он и обменивает с крупными фирмами под видом законной сделки.

Как выводятся денежные средства через ИП

Первым делом компании, решившей совершить преступный умысел, необходимо найти ИП с которым можно произвести сделку. Для того, чтобы обналичить средства используется не только такая правовая форма как индивидуальный предприниматель, но и ООО. Компания, совершающая отмывание денег в таких случаях выступает заказчиком услуг или товаров, а ИП предоставляет их за вознаграждение.

На практике же выплаты за такие услуги совершаются в крупных размерах, а оказанные услуги (товары) сводятся к минимуму, если вообще предоставляются. Злоумышленники используют такую продукцию, стоимость которой оценить можно на любую сумму – косметический ремонт здания или интеллектуальная собственность.

Далее происходит денежный перевод на счет ИП, после чего эти средства обналичиваются и обналиченный капитал поступает в распоряжение заказчика. Предприниматели в таких махинациях получают вознаграждение – определенный процент от перевода. Из-за своей простоты, такой метод укрывательства доходов и привлекает преступников.

Способы вычисления

Правоохранительные и налоговые органы тщательно следят за оборотом денежных средств и быстро реагируют на незаконное обналичивание денег через ИП.

Вот какие действия осуществляют налоговые органы для вычисления:

• Просмотр истории операций со счета физического лица. В этом случае становится ясно откуда и для какой цели прибыли деньги.

• Наблюдение за счетами. В основе своей он используется для борьбы с неофициальной зарплатой.

• Проверка документации ИП на месте.

Последствия обналичивания денег через ИП

Последствия отмывания денег через ИП могут быть очень серьезными, а учитывая то, что в большинстве своем преступления носят регулярный характер, ответственность за обнал через ИП наступает в большинстве случаев.

Руководителей компаний, чьи деньги отмываются, ждет наказание по статьям 199, 327 УК РФ, т.е. уклонение от налогов и подделку документации. Получить по этим статьям можно до 6 лет лишения свободы.

Ответственность ИП за обналичивание денежных средств предусмотрена статьей 171 УК РФ – незаконное предпринимательство (если была создана фиктивная ИП). К ней прибавятся наказания за отмывание денег по статье 174 и 199.2 УК РФ за скрытие средств для уплаты налоговых сборов. Дать за это могут до 7 лет.

Банковские учреждения могут потерять лицензию на осуществление соответствующей деятельности и выплатить огромные штрафы, если будут отмывать деньги. К тому же закон предусматривает для них уголовную ответственность в виде ст. 174 УК РФ.

Обналичка денег через ИП совершается не одним человеком, что дает повод органам внутренних дел квалифицировать эти преступления как совершенные группой лиц или как создание организованной преступной группировки, хоть и обналиченный капитал остается в одних руках.

тема

документ Денежно-кредитная политика 2017
документ Государственный доход 2017
документ Государственный бюджет 2017
документ Выгода 2017
документ Валютный контроль 2017
документ Бюджетные классификации 2017
документ Бедность 2017



назад Назад | форум | вверх Вверх

Управление финансами
важное

Налог на профессиональный доход с 2019 года
Цены на топливо в 2019 году
Самые высокооплачиваемые профессии в 2019 году
Скачок цен на продукты в 2019 году
Бухгалтерские изменения в 2019 году

Налоговые изменения в 2019 году
Изменения для юристов в 2019 году
Изменения для ИП в 2019 году
Изменения в трудовом законодательстве в 2019 году
Административная ответственность в 2019 году
Алименты в 2019 году
Банкротство в 2019 году
Бизнес-планы 2019 года
Взносы в ПФР в 2019 году
Вид на жительство в 2019 году
Бухгалтерский учет в 2019 году
Выходное пособие в 2019 году
Бухгалтерская отчетность 2019
Государственные закупки 2019
Изменения в 2019 году
Бухгалтерский баланс 2019
Начисление заработной платы
ОСНО
Брокеру
Недвижимость


©2009-2019 Центр управления финансами. Все материалы представленные на сайте размещены исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Контакты