Документы, связанные с проведением валютных операций, сроки, порядок их оформления и представления указаны в Инструкции Банка России № 181-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления».
К документам валютного контроля относятся:
1. Документы, связанные с проведением валютных операций, перечисленные в части 4 статьи 23 Федерального закона № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»;
2. Справка о подтверждающих документах, в том числе корректирующая;
3. Заявление о внесении изменений в раздел I ведомости банковского контроля;
4. Заявление о снятии контракта с учета;
5. Заявление об оформлении документов валютного контроля.
Надлежащим образом оформленные документы и информация, требования о представлении которых установлены Инструкцией № 181-И, в 2020-2021 годах направляются в Банк на бумажном носителе и (или) в электронном виде клиентами-резидентами, являющимися:
1. Юридическими лицами (за исключением кредитных организаций и государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»).
3. Физическими лицами, занимающимися в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой.
Документы валютного контроля должны быть представлены в уполномоченный банк в сроки, установленные Инструкцией № 181-И. Банк проверяет поступившие документы и информацию на предмет достаточности, достоверности, соблюдения установленного вышеназванной Инструкцией порядка заполнения и своевременного представления.
Вышеперечисленные документы валютного контроля представляются, в том числе, по контрактам, требующим постановки на учет.
Согласно Инструкции № 181-И постановке на учет подлежит контракт, общая сумма обязательств по которому равна или превышает следующие эквиваленты:
• для импортных контрактов или кредитных договоров - 3 млн. рублей;
Статью подготовила ведущий эксперт-экономист по бюджетированию Ошуркова Тамара Георгиевна. 
