В целях полного и быстрого раскрытия преступлений и наказания виновных лиц, уголовно-процессуальный закон устанавливает определенный порядок деятельности органов дознания, следствия прокуратуры и суда. Так, еще до разбирательства в суде, дознание и предварительное следствие обязаны тщательно собрать данные о личности обвиняемого, времени, месте и способе его совершения, наступивших последствиях, характере вины, мотивах, цели, смягчающих или отягчающих обстоятельствах, условиях, способствующих преступлению. Закон устанавливает средства и методы, с помощью которых выясняются указанные обстоятельства, а именно: допросы, очные ставки, осмотры места происшествия, обыски, задержания освидетельствования, экспертизы, следственные эксперименты и т.д. Качество следствия напрямую зависит от всесторонности, полноты, объективности, быстроты исследования обстоятельств дела. Любое нарушение данных принципов может способствовать опасности обвинительного уклона или к противоположному результату - безнаказанности лиц, совершивших преступление.
Особенность доказывания по уголовному делу состоит в том, что выводы об обстоятельствах преступления делаются на основании собранных фактических данных, которые должны быть получены в установленном законом порядке и надлежащим образом закреплены в протоколах, других процессуальных документах и сохраненных вещественных доказательств. Без этого собранные в ходе расследования данные не имеют силы судебных доказательств.
Рассмотрим основные виды источников информации о преступлениях в сфере экономики, которые могут являться основанием для проведения проверки изложенных в них фактов правоохранительными органами:
• заявления и сообщения граждан;
• сообщения предприятий, организаций и должностных лиц, общественных объединений;
• информация объединений предпринимателей, банков;
• сообщения охранных и частных сыскных агентств, служб безопасности;
• материалы проверок, проводимых оперативными подразделениями органов внутренних дел, налоговых, таможенных и других правоохранительных и контролирующих органов;
• сообщения специалистов в области изготовления печатей, бланков документов, полиграфии;
• непосредственное обнаружение органом дознания, следователем, прокурором или судом признаков преступления;
• предложения, содержащиеся в рекламных изданиях.
Характер и последовательность проведения проверки определяются источником поступившей информации о преступлении, личности преступников, давностью совершенного преступления и рядом других обстоятельств.
Основными задачами проводимых проверок являются:
• установление события преступления;
• получение исходных данных о личности преступников, а также иных лицах, способствовавших достижению преступного результата;
• принятие мер к обнаружению и задержанию преступников, в том числе по «горячим следам», если их личности известны или установлены в ходе проверки;
• сбор и фиксация следов и вещественных доказательств;
• установление размеров причиненного ущерба, принятие мер к обнаружению и возврату похищенного имущества.
Если в ходе проверки получены достаточные данные, указывающие на наличие в деянии признаков преступления, принимается решение о возбуждении уголовного дела.
Объем и направленность последующих мероприятий определяются в зависимости от результатов работы на первоначальном этапе.
Особенности выявления, раскрытия и расследования преступлений в сфере экономики на примере преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество».
Часто руководители предприятий различных форм собственности, оказавшихся в сложном финансовом положении из-за долгов, недостатка оборотных средств, трудностей со сбытом своей продукции идут на заключение договоров и передачу на реализацию, либо на поставку по договорам своей продукции без авансирования (предоплаты), без достаточной проверки партнера по сделке. Это создает благодатную почву для одного из самых распространенных преступлений в сфере экономики. Значительную группу потерпевших от мошенничества составляют и физические лица - потребители товаров и услуг.
Мошенничество - это хищение чужого имущества (наиболее характерно при совершении сделок с ГМС) или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.
Обман может выражаться в активной форме, когда введение в заблуждение собственника происходит путем сообщения ему ложных сведений, создающих у потерпевшего ошибочное представление относительно оснований перехода имущества во владение виновного. Например, виновный выдает себя за другое лицо (сотрудника полиции, якобы производящего обыск). Сознательно завышается стоимость предмета сделки. Например, продажа под видом антиквариата обычной серийной вещи. Потерпевшему вручается денежная сумма, значительно меньшая, чем это оговаривалось. Например, «ломщиками» при обмене валюты.
Другой формой обмана является пассивная. Здесь виновное лицо умалчивает о юридически значимых обстоятельствах, сообщить которые, он был обязан. Например, о свойствах вещи, выступающей предметом сделки; о том, что виновный не является лицом, которому предназначено передаваемое имущество и т.д.
Спецификой мошенничества является то, что собственник имущества, будучи введенным в заблуждение, сам передает его мошеннику, ошибочно полагая, что для этого имеются законные основания и что он действует в собственных интересах.
Рассмотрим наиболее типичные способы совершения данного преступления:
Задавайте вопросы нашему консультанту, он ждет вас внизу экрана и всегда онлайн специально для Вас. Не стесняемся, мы работаем совершенно бесплатно!!!
Также оказываем консультации по телефону: 8 (800) 600-76-83, звонок по России бесплатный!
• обман потребителей путем обмеривания, обсчета, совершаемый организацией, не занимающейся торговлей, либо лицом, не зарегистрированным в качестве предпринимателя в данной сфере;
• продажа фальсифицированных товаров (например, при реализации ГСМ низкооктанового бензина под видом высокооктанового);
• присвоение денежных средств потребителей (покупателей) при заключении заведомо невыполнимых договоров под обещания поставки товаров в будущем;
• присвоение чужих товаров путем получения и вывоза их со склада потерпевшего с предъявлением поддельных доверенностей и документов об оплате;
• присвоение денежных средств или имущества собственника путем предъявления поддельных документов от имени собственника неуполномоченными на то лицами. В основе данного вида мошенничества лежит опережение преступниками планируемых предприятием коммерческих действий его уполномоченных представителей.
По своей природе мошенничество совершается всегда открыто, и поэтому начало работы по раскрытию этого преступления осуществляется преимущественно по заявлениям потерпевших.
В ходе проверки факта хищения путем мошенничества устанавливаются обстоятельства совершения преступления, а также последовательность действий преступников от возникновения повода для знакомства до передачи им имущества (денег) и его присвоения. Устанавливаются факты заключения договора потерпевшего с преступниками, передачи, получения и присвоения последними ценностей потерпевшего, наличие данных, свидетельствующих о совершении умышленного обмана потерпевшего и неисполнении мошенниками взятых на себя по договору обязательств. Об этом могут свидетельствовать, например, полученные данные об использовании преступником для введения в заблуждение потерпевшего поддельных или фальсифицированных документов. Они наиболее часто и легко поддаются фальсификации и подделке, поэтому требуют повышенного внимания со стороны сотрудников полиции.
Общие признаки, указывающие на сомнительный характер документов и являющиеся основанием для их проверки:
• отсутствие в документах необходимых реквизитов;
• нечеткость печатей, штампов;
• несоответствие реквизитов, указанных в документах, фактическим данным о предприятии или лице;
• разночтения в текстах различных экземпляров одного документа;
• подчистки, исправления и т.д.
В первичной информации по факту совершения мошенничества зачастую фигурируют сведения в отношении не конкретного гражданина, а юридического лица, от имени которого действовал преступник.
Данные, указывающие на возможную причастность хозяйствующего субъекта к проведению мошеннической операции:
• отсутствие сведений о регистрации предприятия, от имени которого совершаются или планируются коммерческие сделки;
• включение в состав учредителей (акционеров) фиктивных юридических и физических лиц;
• отсутствие лицензии на право занятием данной деятельностью, или попытка выдать за нее различные письма из органов государственной власти и управления;
• обращение с коммерческими предложениями, существенно более привлекательными, чем это обычно для данного рынка;
• заключение договоров на условиях, резко контрастирующих с общепринятыми на рынке, что трудно объяснимо с коммерческой точки зрения и может свидетельствовать о взятии заведомо невыполнимых обязательств.
Важной задачей при проведении проверки является получение исходных данных о личности мошенников, а также лиц, своими действиями способствующих достижению преступного результата. Поэтому основное внимание при получении объяснений от потерпевших и очевидцев следует обращать на детали и следы, могущие содержать сведения о фактических и юридических адресах, номерах телефонов, автомашин, банковских счетах и других сведений о личности мошенников и связанных с ними лиц.
О проверяемом на причастность к мошенничеству необходимо получить данные о фактах его биографии, образе жизни и деятельности:
• наличие судимости за корыстные преступления, вхождение в круг связей ранее осужденных за мошенничество;
• наличие паспортов, других удостоверяющих личность документов на имя других лиц, а также наличие, приобретение или изготовление поддельных печатей, штампов, бланков организаций;
• высказывания, свидетельствующие о намерениях совершить мошенничество («кинуть») и представившихся для этого возможностях.
Для проверки данной информации необходимо установить и опросить лиц, имевших отношение к знакомству потерпевших с мошенниками, посторонних, имевших отношение к процессу переговоров и заключению договора с мошенниками, посторонних очевидцев, которые могли находиться рядом и наблюдать за происходящим (экспедиторы, водители других организаций, получавших грузы одновременно с мошенниками, охранники и т.д.).
Процесс выявления и раскрытия преступления многообразен, состоит из многих стадий, начиная с момента получения информации и до предъявления виновному обвинения и направления дела в суд. Недоработка на любом этапе проверки или расследования, несоблюдение принципов всесторонности, полноты, объективности и быстроты исследования обстоятельств дела, может привести к тому, что собранные материалы не будут иметь доказательной силы в суде, а виновные лица уйдут от заслуженного наказания.
Статью подготовил ведущий корпоративный юрист Шаталов Станислав Карлович. 
