Административное расследование — это комплекс требующих значительных временных затрат процессуальных действий уполномоченных лиц, направленных на выяснение всех обстоятельств административного правонарушения, их фиксирование, юридическую квалификацию и процессуальное оформление.
Административное расследование проводится в случае выявления административных правонарушений в отдельных областях законодательства, перечисленных в ч. 1 ст. 28.7 КоАП РФ, когда имеется необходимость осуществления экспертизы или производства иных процессуальных действий, требующих значительных временных затрат.
Перечень правонарушений в отдельных областях законодательства указанный в ст. 28.7 КоАП РФ является исчерпывающим и расширительному толкованию не подлежит.
Административное расследование вправе проводить:
1. должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об административных правонарушениях, в порядке, установленном ч. 4 ст. 28.7 КоАП РФ. Решение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования такими лицами принимается в виде определения немедленно после выявления факта совершения административного правонарушения (ч. 2 ст. 28.7 КоАП РФ);
2. прокурор (п. 2 ст. 1 ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации»). Решение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования принимается прокурором в виде постановления немедленно после выявления факта совершения административного правонарушения (ч. 2 ст. 28.7 КоАП РФ).
В определении о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования указываются дата и место составления определения, должность, фамилия и инициалы лица, составившего определение, повод для возбуждения дела об административном правонарушении, данные, указывающие на наличие события административного правонарушения, статья КоАП РФ либо закона субъекта Российской Федерации, предусматривающая административную ответственность за данное административное правонарушение.
Копия определения о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования, а также копия определения о продлении срока расследования (если такое решение принималось) в течение суток вручается под расписку либо высылается физическому лицу или законному представителю юридического лица, в отношении которых оно вынесено, а также потерпевшему (ч. 3.1, ч. 5.2 ст. 28.7 КоАП РФ).
Административное расследование проводится по месту совершения или выявления административного правонарушения (ч. 4 ст. 28.7 КоАП РФ).
Срок административного расследования исчисляется с даты принятия решения о возбуждении дела об административном правонарушении и не может превышать 1 месяц (ч. 5 ст. 28.7 КоАП РФ).
В исключительных случаях указанный срок по письменному ходатайству должностного лица, в производстве которого находится дело, может быть продлен:
1) решением руководителя органа, в производстве которого находится дело об административном правонарушении, или его заместителя — на срок не более одного месяца;
2) решением руководителя вышестоящего таможенного органа или его заместителя либо решением руководителя федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в области таможенного дела, в производстве которого находится дело об административном правонарушении, или его заместителя — на срок до шести месяцев;
3) решением руководителя вышестоящего органа по делам о нарушении Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшем причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего, — на срок до шести месяцев;
4) решением руководителя вышестоящего органа по делам о незаконной организации и проведении азартных игр — на срок до шести месяцев.
Определение о продлении срока расследования является промежуточным процессуальным актом и подлежит оспариванию совместно с итоговым решением по делу. Предметом самостоятельного обжалования указанное определение быть не может.
В ходе административного расследования могут проводиться процессуальные действия такие как:
1. получение объяснений лиц (ст. 26.3 КоАП РФ);
2. экспертиза (ст. 26.4 КоАП РФ);
3. взятие проб и образцов (ст. 26.5 КоАП РФ);
4. направление поручений и запросов (ст. 26.9 КоАП РФ);
5. истребование сведений (ст. 26.10 КоАП РФ).
При этом проведение административного расследования должно состоять из реальных действий, направленных на получение необходимых сведений.
По окончании административного расследования составляется протокол об административном правонарушении либо выносится постановление о прекращении дела об административном правонарушении (п. 6 ст. 28.7 КоАП РФ).
Задавайте вопросы нашему консультанту, он ждет вас внизу экрана и всегда онлайн специально для Вас. Не стесняемся, мы работаем совершенно бесплатно!!!
Также оказываем консультации по телефону: 8 (800) 600-76-83, звонок по России бесплатный!
Законами оговорены порядок и сроки административного расследования. Чтобы узнать об актуальных правилах, имеет смысл обратиться к КОАП. Нормативы, указанные в этом сборнике законов, говорят о возможности проведения адм. расследования в течение месяца. Здесь же определены общие нюансы, касающиеся правил мероприятия. Рассмотрим особенности этого процесса детальнее.
КОАП представляет собой сборник нормативных актов, в которых перечислены возможные случаи, причины, из-за которых можно инициировать административное расследование. Такое необходимо, если имело место нарушение нормативов, правил, подлежащее изучению и наказанию по упомянутому кодексу. Важно знать не только тот факт, что срок административного расследования не может превышать месяца, но также понимать, с какого момента он рассчитывается, какими могут быть основания для начала процесса, ограниченного этим месячным периодом. Дело в том, что правонарушение выступает фундаментом для организации расследования, если есть нужда в выяснении экспертного мнения по спорному вопросу. Возможны ситуации, в которых выяснение правды реализуемо лишь при привлечении к процессу людей, располагающих специфическими научными, техническими познаниями, особенными сведениями из ремесленной сферы или в области искусства. Такие лица ответственны за формулирование экспертного заключения и производство иных действий, если их требует случай.
Учитывать, что срок проведения административного расследования не может превышать месячный, приходится, если нужда в разбирательстве обусловлена правонарушениями, связанными с законами, ограничивающими монополию. КОАП и его положения используют, если нарушение правовых норм связано с рекламированием, легальными доходами и противодействию легализации таковых.
Если персона получила некоторые средства преступным путем, ей придется ответить по закону именно с учетом правил КОАП. Поэтому же сборнику законов ориентируются, если проблемы связаны с потребительскими правами, таможенной активностью, законами о валюте, действиями налоговых органов и населения, взаимодействующего с налоговиками. КОАП применяется при правонарушениях в сфере защиты природы, изготовления и продажи этилового спирта и продукции, содержащей спирт. По КОАП наказывают, если имеются нарушения в сфере обеспечения безопасности от огня, а также из-за несоблюдения правил на дороге. Административное расследование ведут, если необходимо сделать экспертизу произошедшего или организовать иные действия, которые затягиваются на сравнительно длительный срок. Это декларировано первой частью седьмого пункта 28-й статьи указанного сборника законов.
Поскольку срок расследования дела об административном правонарушении ограничен месяцем, перед началом такого дела нужно тщательно взвесить необходимость процесса и наличие достаточной информации, дабы не терять ни дня из обозначенного периода. Чтобы инициировать расследование, соответствующее решение должны принять лица, имеющие на это право в силу занимаемой ими должности. В третьей части 28-й статьи сборника законов перечислены должности. Занимающие их люди могут составлять протоколы, фиксирующие факт административного правонарушения. На основании такого протокола начинается расследование. Уполномоченная персона принимает решение возбудить дело, одновременно прокурор говорит о необходимости фиксации факта нарушения права.
В третьей части седьмого пункта 28-й статьи даны положения, в соответствии с которыми возможно возбуждение дела. Указанные здесь требования требуют фиксации даты, места, в которых принято решение об определении. Лицо, сформулировавшее определение, должно зафиксировать свою должность и полное имя. Поскольку срок расследования административного правонарушения не позволяет тратить время на выяснение информации, необходимо указать ее всю заранее. Например, сразу же фиксируют, каков повод возбуждения процесса, какова информация, подтверждающая факт нарушения правил. Необходимо зафиксировать статью местного закона или часть КОАП, в которой описана ответственность за совершенное неким субъектом нарушение прав.
В четвертой части седьмого пункта 28-й статьи можно увидеть требования о проведении расследования именно там, где нарушение норм было обнаружено либо произошло. Здесь же четко установлен срок расследования административного дела – он составляет месяц с момента, когда начался процесс. Возможно начало следствия по причине написанного неким лицом ходатайства. Этот человек, соответственно, отвечает за ведение дела. Вышестоящая должность, получив такое ходатайство, может принять решение о его удовлетворении. Это несколько увеличивает сроки, выделенные на исследование случая. Обычно запрещено продление более чем на месячный период.
Любопытны положения четвертой части 24-й статьи того же сборника нормативных актов. Этот блок документа посвящен тем, кто принимает участие в делопроизводстве в силу нарушения прав по КОАП. Указана возможность письменного оформления ходатайства, которое затем в обязательном порядке рассматривают судья, некоторое должностное лицо либо инстанция, занимающаяся процессом. Ответственный человек, в чьем ведении делопроизводство, обязан или удовлетворить ходатайство, или оформить по нему отказ.
При втором варианте решение должно выноситься в виде определения. При положительном ответе продлевается время для разбирательств по случаю. Возможно продление срока административного расследования по КОАП, если есть нужда в выяснении дополнительных обстоятельств. Обе указанные причины допускают увеличение продолжительности изучения дела на период до месячного, но не более.
Если в силу сложившегося положения по конкретному делу из-за наличия ходатайства было решено увеличить длительность изучения случая, такое решение обязательно оформляют письменно. Когда ходатайство о продлении срока административного расследования изучено и одобрено, составляют определение. Ответственность за такое решение возлагают на судью либо инстанцию, занимающуюся вопросом. Если случай ведет конкретное должностное лицо, тогда определение должно вынести именно оно.
Возможна организация расследования, связанная с особенностями таможенных норм. Если есть подозрение на нарушение правил и законов, регламентирующих эту сферу, допускается увеличение продолжительности исследования обстоятельств. Максимальный срок административного расследования для такой ситуации насчитывает полгода. Чтобы это было полностью законно и оправдано, тематическое решение обязан вынести человек, возглавляющий таможенный орган на один иерархический уровень выше, нежели тот, в котором исследуется случай. Такие условия и правила установлены пятой частью седьмого блока 28-й статьи КОАП.
Расследование по КОАП – это такое ведение дела, которое обязательно должно соответствовать оговоренным в этом сборнике законов условиям. Дело в том, что такой тип дел особенно важен для разнообразных инстанций, поскольку позволяет им и различным должностным лицам трудиться адекватно, правильно, строго законно, на благо общественности. Адекватно организованное, качественно проведенное расследование – это единственное условие, при котором дело разрешится верно, корректно, а мера воздействия будет выбрана именно такая, какая соответствует сложившимся обстоятельствам. Верность расследования – залог соответствия личности виновника, особенностей нарушения права и наказания, выбранного ответственным лицом, ведущим случай.
Чтобы расследование было точным, правильным и адекватным, нужно не только соблюсти указанные в КОАП РФ сроки административного расследования. Важно расследовать случай объективно, рассмотрев все его особенности и нюансы, установив все особенности произошедшего. Необходимо прибегать к средствам, силам, методикам, приемам, доступным современным судьям, должностным лицам, государственным инстанциям, у которых есть право на расследование.
Чтобы правильно соблюдать оговоренные КОАП РФ сроки административного расследования, нужно понимать, что этот процесс представляет собой и что в него включено, какие мероприятия должны уложиться в оговоренный законами месяц. В настоящее время широкое понимание рассматриваемого процесса – это форма возбуждения дела о некотором нарушении оговоренных законом норм. Административное расследование является таким специфическим порядком исследования начальной информации, которое основывается на нарушении закона. Расследование включает процедуры, в рамках которых выявляют обстоятельства случившегося, организуют дополнительные исследования, которые позволяют уточнить картину случившегося.
Узкое понимание события – форма делопроизводства применительно к некоторым категориям случаев. Она сформирована процессуальной активностью и не являющейся таковой. Расследование происходит с привлечением полицейских работников, которые имеют полномочия по формированию протоколов, фиксирующих факт нарушения закона. Протоколы позволяют точно и детально определить все обстоятельства случившегося, зафиксировать квалификацию произошедшего в соответствии с действующими юридическими нормами, процессуально оформить.
Чтобы соблюсти сроки возбуждения административного расследования, изучения дела, вынесения решения, необходимо четко ориентироваться в последовательности работы. Сперва нужно принять решение о самом факте административное расследования. Такое предполагает определение формальных, фактических условий. Установлено два основных основания. Нужно определить блоки КОАП, применимые к ситуации, и выявить нужду в процессуальных действиях применительно к случаю. При этом таковые должны быть требующими временной затраты, то есть оправдывающими длительность расследования. Формальные обоснования декларированы второй частью седьмого пункта 28-й статьи КОАП. Здесь указана нужда в оформлении официальной бумаги, декларирующей решение. Ответственность за ее оформление возложена на прокурора, который должен сделать постановление, определение.
Административное расследование начинают, определив нарушения правил. Такие могут касаться патента или акционерных сообществ, ценных бумаг. Сходные расследования проводят, если имеются проблемы с легальным оформлением, проведение референдума, выборов. Необходимо соблюдать сроки проведения административного расследования, если случай исследуется, потому что предполагается финансирование террористических организаций и лиц, занимающихся такой деятельностью. Такие же правила распространяются на случаи, в которых, вероятно, нарушены законы о психотропных средствах, наркотиках, прекурсорах. Сюда же относятся случаи, связанные с допингом, и нормы, принятые для исключения применения таких веществ. Административные нарушения правил возможны в случаях, при которых есть проблемы миграции, охраны здоровья, соблюдения авторских прав. Можно начать расследование, если предполагает нарушение норм, регулирующих товарные знаки, санитарно-эпидемическое благополучие людей, экспорт, коммунальные тарифы.
Указанный выше месячный срок проведения административного расследования необходимо истратить с пользой, дабы его оказалось достаточно для всех мероприятий, важных в ходе конкретного дела. Меры, которые можно организовать в рамках случая, четко оговорены КОАП. Подробное описание дано в 26-й главе свода законов. Здесь указано, какие действия законом расцениваются как вынуждающие тратить много времени, а значит, допускающие начало расследования.
За срок административного расследования необходимо организовать экспертизу, следуя положениям четвертого пункта упомянутой статьи. Пятый требует проведения мероприятий для получения проб, образцов. В шестом пункте указана необходимость собрать и четко зафиксировать все вещественные доказательства. В десятом и одиннадцатом пунктах оговорена нужда в получении сведений, оценке собранной информации, включая все имеющиеся доказательства. Первый пункт разрешает тратить время, отведенное на расследование, для определения обстоятельств случая, сопровождающегося нарушением установленных правил и норм.
За срок административного расследования нужно выявить все фактические обстоятельства по рассматриваемому вопросу. На этом шаге нужно выявить перечень обстоятельств, в рамках которых установлено нарушение. Нужно уточнить, было ли правонарушение, кто его совершил, насколько участники виновны, какой ущерб причинен, каковы его особенности. В рамках расследования изучают обстоятельства, из-за которых невозможно делопроизводство, причины события и условия, в которых оно имело место.
Относительно расследования доказывание представляет собой деятельность персоны, ответственной за случай. Она обязана собирать информацию, использовать доказательства, факты, данные, которые позволяют определить факт правонарушения или доказать, что такого не было. Доказывание включает определение виновности персоны и формулировку обстоятельств, значимых применительно к делу.
Как указано ранее, возможно продление срока административного расследования, если есть тематическое ходатайство, если ответственное за случай лицо видит необходимость в его удовлетворении. А вот подать прошение, которое бы давало паузу в ведении дела, нельзя. Поскольку приостановление расследования не предусмотрено действующими законами, нет таких правовых оснований, которые бы допускали постановку изучения случая на паузу. В реальности при применении законов возможно возникновение специфических ситуаций, обстоятельств, из-за которых невозможно установить данные точно, соответственно, нельзя в указанные месячные сроки подготовить документацию по исследуемой теме. Таковой в первую очередь выступает протокол расследования.
Нарушитель установленных прав может уклоняться от явки, несмотря на оформление вызова. Это не позволяет организовать экспертизу, поскольку законами регламентировано ознакомление в индивидуальном и обязательном порядке. Соответственно, в установленный срок административного расследования уложиться просто невозможно, и должностное лицо не виновно. Если обстоятельства, не позволяющие расследовать случай, остаются в силе продолжительное время, истекает срок давности. После этого случай больше не рассматривается.
Иногда сроки административного расследования нарушаются, потому что человек, применительно к которому организовали делопроизводство, тяжело болеет. Сюда относятся также психические отклонения. Если состояние персоны плохое, приходится приостанавливать дело. Чтобы удовлетвориться в болезни, нужно направить квалифицированного доктора для осмотра и оценки состояния больного. Причиной для временной паузы является тяжелая болезнь, которую можно вылечить. Рассматриваются случаи, в которых болезнь появилась уже после нарушения правил и законов. Основание позволяет приостановить расследование до тех пор, пока человека не признают здоровым частично, полностью. Основное условие – такое состояние здоровья, которое не препятствует его участию в работе ответственных органов, инстанций.
Возможно нарушение сроков административного расследования, требующее постановки дела на паузу, из-за географического нахождения персоны, относительно которой начали делопроизводство. Например, человек может уехать в продолжительную командировку, получить длительный отпуск и на весь тот период сменить место пребывания. Такое нахождение препятствует делопроизводству. Персона, отвечающая за расследование, должна получить информацию о географическом положении субъекта. Если данные позволяют понять, что нет возможности привлечь человека, нужно поставить дело на паузу. Ведение случая продолжают, едва субъект вернется из поездки.
Поскольку для административного расследования срок давности составляет месяц (в некоторых случаях – полгода), необходимо уложиться в этот период, чтобы оформить все итоги проведенных исследований. Нужно также отметить, что по отдельным случаям срок давности может составлять год. Это распространяется на случаи, по которым вынесение решения доверяют судье. По КОАП возможно два варианта окончания расследования. Можно составить протокол о нарушении или вынести постановление, которым закрывают дело. Протокол используется для делопроизводства в дальнейшем. Мотивы, грамотное составление, обстоятельное оформление – все эти свойства протокола определяются качеством рассмотрения случая и доказывают, насколько обосновано окончательное решение.
Иногда даже продление срока административного расследования не позволяет ответственному за дело лицу вынести решение, с которым согласны все участники процесса. Если субъект, относительно которого велось делопроизводство, не согласен с итогами мероприятий, если его не устраивает наказание, выбранное ответственным органом, необходимо составить специальный протокол. Производство по такому случаю ведут по стандартным правилам.
Иногда судьи, ответственные органы и лица при исполнении обязаны вести случаи, информация по которым зафиксирована видеокамерами, присутствует на фотоматериалах, заснята на кинопленку. При таком варианте нет нужды в оформлении протокола. Постановление можно вынести, не привлекая персону, относительно которой инициировали расследование. Оформляют постановление о нарушении права, и копии всех документов по вопросу обязательно предоставляют в распоряжении человека, который был субъектом делопроизводства. У ответственных инстанций есть три дня для передачи этой информации.
Если есть необходимость продления, нужно проанализировать обстоятельства. Только лишь исключительность случая допускает увеличение срока относительно стандарта. Руководитель инстанции, ответственной за расследование, может продлить исследование обстоятельств на месяц. На такой же срок вправе увеличить длительность расследования заместитель руководителя.
Если случай касается работы таможни, вышестоящие персоны в силах расширить срок на полгода. Такие возможности есть у заместителей руководителей. Аналогичными правами обладают те, кто руководит федеральными органами исполнительной власти и имеет полномочия вести таможенные дела. На полгода вправе продлить ведение расследования лица, руководящие вышестоящими органами, если случай предполагает нарушение дорожных правил, норм транспортной эксплуатации, причем последствием нарушений стал вред здоровью человека в средней или легкой форме. Если расследование проводилось в силу норм, распространяющихся на случаи азартных игр и нарушения закона, можно продлить изучение на полгода по инициативе лица, руководящего органом выше по иерархии, нежели инстанция, занимавшаяся вопросом.
Проведение административного расследования
Приступая к административному расследованию, офицер обязан:
• прежде всего, получить и внимательно изучить все имеющиеся материалы по делу;
• ознакомиться с законодательством, которое непосредственно относится к расследуемым обстоятельствам.
Ознакомившись с имеющимися материалами дела и законодательством, следует продумать последовательность и характер предстоящих действий, а при необходимости составить план проведения административного расследования.
В плане определяются основные вопросы, подлежащие выяснению, а также доказательства, которые необходимо установить по делу, способы и сроки их сбора. Составлять какой-либо документ о начале административного расследования не требуется.
В ходе административного расследования должны быть достоверно выяснены все обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела.
В ходе расследования выяснению подлежат следующие вопросы:
• действительно ли имел место проступок (событие или факт), в чем он выразился;
• где, когда, при каких обстоятельствах, какими средствами и с какой целью он был совершен;
• наличие вины в действиях (бездействии) конкретных лиц и степень вины каждого в случае совершения проступка несколькими лицами;
• каковы последствия проступка;
• обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность виновного лица;
• причины и условия, способствовавшие совершению проступка.
Расследование по факту получения травмы проводится в целях определения:
• обстоятельств и причин получения травмы;
• степени вины пострадавшего военнослужащего;
• лиц, непосредственно причинивших травму;
• должностных лиц, допустивших нарушение (не обеспечивших соблюдение) требований безопасности, определенных руководящими документами, регулирующими порядок поведения военнослужащих и их начальника на конкретном объекте и при проведении того или иного мероприятия (уборка закрепленной территории, физическая зарядка, обслуживание боевой техники, занятия по специальной и иным видам подготовки и т.д.);
• наличия прямой причинной связи между действиями (бездействием) лиц, допустивших нарушение (не обеспечивших соблюдение) требований безопасности, и наступившими последствиями (получение травмы, длительность расстройства здоровья, гибель).
Под травмой понимается повреждение органа, ткани в результате внешнего воздействия. Расследованию также подлежат факты отравлений, тепловых ударов, утоплений, поражений электрическим током, молнией и ионизирующим излучением, укусов насекомых и пресмыкающихся.
При проведении административного расследования по факту утраты, недостачи или порчи материальных средств необходимо установить:
• в чем заключается материальный ущерб и его денежная оценка;
• какими конкретными действиями причинен ущерб;
• какие законы, воинские уставы, приказы, инструкции или другие установленные правила были при этом нарушены;
• умышленно или по неосторожности причинен ущерб;
• явились ли действия (бездействие) военнослужащего или гражданина, призванного на сборы, причиной возникновения ущерба;
• степень виновности каждого в случае причинения ущерба несколькими лицами;
• находился ли виновный при исполнении служебных обязанностей;
• какие обстоятельства способствовали причинению ущерба.
Под материальным ущербом понимается действительный убыток, причиненный государству порчей, уничтожением, утратой или незаконным расходованием военного имущества, денежных средств или других ценностей.
Командир может привлечь к ответственности военнослужащих и других подчиненных ему лиц лишь при наличии следующих условий:
• причинении действительного материального ущерба;
• наличии причинной связи между неправомерным поведением военнослужащего и материальным ущербом;
• противоправности и виновности действий (бездействия) военнослужащего;
• причинении ущерба при исполнении служебных обязанностей.
Поэтому при расследовании необходимо установить, причинен ли материальный ущерб в действительности и если да, то в чем он выражается и какова его денежная оценка.
Исчисление размера ущерба, подлежащего возмещению, производится по розничным ценам с учетом износа военного имущества по установленным нормам.
Противоправность действия (бездействия) лица, причинившего материальный ущерб, выражается в нарушении правил и норм, содержащихся в воинских уставах, наставлениях и других актах, определяющих порядок получения, хранения и использования материальных (денежных) средств. Поэтому при проведении расследования необходимо изучить требования нормативных актов для того, чтобы установить, какие конкретно правила нарушены.
Одной из важных особенностей административного расследования по делам о причинении государству материального ущерба является необходимость четкого определения формы вины военнослужащего.
В процессе административного расследования должно быть доказано, что ущерб государству причинен при исполнении военнослужащим служебных обязанностей, предусмотренных воинскими уставами, приказами и другими актами.
Фактические обстоятельства устанавливаются с помощью доказательств, получаемых при опросе очевидцев, потерпевших, виновных лиц.
Письменное объяснение дается на имя командира части. В объяснении указываются:
• дата, место составления;
• должность и воинское звание, фамилия, имя и отчество офицера, проводящего расследование;
• анкетные данные, а при необходимости и другие сведения опрашиваемого. Записи делаются в первом лице и дословно. По желанию опрашиваемого ему представляется возможность изложить свои ответы на поставленные вопросы в письменном виде.
Объяснение подписывается лицом, от которого оно получается, и офицером, проводящим расследование. Круг лиц, от которых может быть получено объяснение, не ограничен и определяется лицом, проводящим расследование. Однако брать объяснения у командира воинской части, назначившего это расследование, не разрешается. Если требуется получить объяснение от военнослужащего, убывшего к новому месту военной службы, необходимый запрос направляется командиру соответствующей воинской части. В запросе кратко сообща-ется о характере расследуемого проступка, данные на лицо, от которого требуется объяснение, и какие перед ним нужно поставить вопросы.
При административном расследовании недопустимо оформление показаний опрашиваемых лиц протоколами допроса свидетеля, а также предупреждение об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний и дачу заведомо ложных показаний. Следует помнить, что запрещается получать объяснения от лиц, находящихся в состоянии опьянения.
Для наглядности к материалам расследования могут прилагаться схемы, таблицы, фотокарточки. В любом случае необходимо соблюдать правила обращения с секретными документами и сведениями.
При проведении расследования по факту получения военнослужащим травмы к материалам расследования в обязательном порядке должна прилагаться справка из медицинского учреждения или выписка из медицинской книжки о характере травмы.
При необходимости расследующий может производить осмотр помещений, местности, техники, предметов, документов и т.п. Для проверки объяснения опрошенных лиц и версий могут проводиться простейшие эксперименты.
Для характеристики лица, привлекаемого к ответственности, необходимо истребовать и приобщить к материалам расследования документы, характеризующие личность военнослужащего, рабочего и служащего.
К таким документам относятся:
• служебная характеристика;
• профессионально-психологическое заключение;
• копия служебной карточки (для военнослужащих) и др.
По решению командира части военнослужащие могут направляться на военно-врачебную комиссию для определения их годности к военной службе.
К расследованию наиболее сложных проступков, происшествий и событий могут привлекаться специалисты и эксперты.
Проведение экспертизы поручается, как правило, научно-исследовательским учреждениям Министерства обороны РФ, а в некоторых случаях специальным учреждениям других министерств и ведомств. Решение о проведении экспертизы оформляется в виде направления либо ходатайства.
В качестве специалистов чаще всего привлекаются работники медицинской службы, службы тыла, ракетно-артиллерийского вооружения, автомобильной службы и др.
При административном расследовании не проводятся:
• обыски;
• выемки;
• допросы и некоторые другие следственные действия, предусмотренные Уголовно-процессуальным кодексом РФ.
Вместе с тем если в ходе административного расследования будут выявлены признаки преступления, то командир воинской части возбуждает уголовное дело, о чем немедленно уведомляет военного прокурора и руководителя следственного органа при военной прокуратуре по месту дислокации воинской части. Все материалы админи-стративного расследования, послужившие поводом для возбуждения уголовного дела, приобщаются к данному делу.
Таким образом, можно сделать вывод, что методически правильно организованное административное расследование обеспечивает выяснение истинных причин проступков, происшествий и т.п. и позволяет командиру принять правильное решение о характере даль-нейших действий.
Административное расследование должно быть закончено в месячный срок. В необходимых случаях этот срок может быть продлен вышестоящим начальником еще на один месяц, о чем в материалах расследования должно быть соответствующее подтверждение.
Расследование факта получения травмы военнослужащим проводится в течение трех суток с момента назначения расследования.
Рассматривая порядок проведения административного расследования в ВС РФ, необходимо получить представление о порядке назначения и проведения административного расследования по административным правонарушениям, которые предусмотрены КоАП РФ.
В случаях, если после выявления административного правонарушения в области:
• антимонопольного законодательства;
• законодательства о рекламе;
• о выборах и референдумах;
• законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
• валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования;
• законодательства о защите прав потребителей;
• законодательства в области налогов и сборов, таможенного дела, охраны окружающей среды, производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, пожарной безопасности, дорожного движения и на транспорте осуществляются экспертиза или иные процессуальные действия, требующие значительных временных затрат, проводится административное расследование.
Решение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования принимается должностным лицом, уполномоченным в соответствии с КоАП РФ составлять протокол об административном правонарушении, в виде определения, а прокурором в виде постановления немедленно после выявления факта совершения административного правонарушения.
В определении о возбуждении дела об административном правонарушении указываются дата и место составления определения, должность, фамилия и инициалы лица, составившего определение, повод для возбуждения дела об административном правонарушении, данные, указывающие на наличие события административного правонарушения, статья КоАП РФ либо закона субъекта РФ, предусматривающая административную ответственность за данное административное правонарушение.
Административное расследование проводится по месту совершения или выявления административного правонарушения. Административное расследование по делу об административном правонарушении, возбужденному должностным лицом, уполномоченным составлять протоколы об административных правонарушениях, проводится указанным должностным лицом, а по решению начальника органа, в производстве которого находится дело об административном правонарушении, или его заместителя - другим должностным лицом этого органа, уполномоченным составлять протоколы об административных правонарушениях.
Срок проведения административного расследования не может превышать один месяц с момента возбуждения дела об административном правонарушении. В исключительных случаях указанный срок по письменному ходатайству должностного лица, в производстве которого находится дело, может быть продлен вышестоящим должностным лицом на срок не более одного месяца, а по делам о нарушении таможенных правил начальником вышестоящего таможенного органа на срок до шести месяцев.
По окончании административного расследования составляется протокол об административном правонарушении либо выносится постановление о прекращении дела об административном правонарушении.
Возбуждение административного расследования
Административное расследование проводится до составления протокола об административном правонарушении. Но при выявлении повода для возбуждения дела об административном правонарушении. Причем этот повод орган власти, который начал привлечение к административной ответственности, должен объяснить.
В целях проведения расследования должностное лицо выносит определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования. И этот факт отражает возбуждение дела. Соответственно, потенциальный нарушитель именно с этого момента имеет права и обязанности участника дела.
Правомочие проводить административное расследование принадлежит органам власти в соответствии со ст. 28.3 КоАП РФ. Суды не проводят административное расследование. Только те лица, которые уполномочены составлять протокол об административном правонарушении.
Не по каждому правонарушению можно проводить расследование. Перечень их закрепляет статья 28.7. КоАП РФ. И виды правонарушений периодически дополняются. Сам перечень достаточно обширный. Это нарушения антимонопольного законодательства, прав потребителей, таможенных правил, охраны окружающей среды, миграционного законодательства и т.п. И при наличии оснований.
Статья 28.7 называет 2 обязательных случая, когда проводится административное расследование:
• совершение мелкого хищения. Нужно же установить, нет ли уголовной ответственности за такое деяние;
• нанесение побоев.
Уполномоченное должностное лицо может назначить административное расследование, если:
• охраняемые правоотношения указаны в ч. 1 ст. 28.7. КоАП РФ (в ней указана именно сфера, а не конкретная статья Особенной части);
• в рамках дела осуществляется экспертиза;
• требуется осуществление процессуальных действий, требующих временных затрат. Привлечь специалиста, направить запросы в органы и организации и т.п.
Как показывает судебная практика, доказать необходимость расследования должен соответствующий орган. И это должны быть реальные действия, направленные на получение сведений об обстоятельствах нарушения, установления потерпевших, свидетелей, допроса лиц, проживающих в другой местности.
Итак, должностное лицо выносит определение о возбуждении дела и проведении административного расследования.
Обязательно указываются сведения (отсутствие хотя бы одного пункта – основание подать жалобу):
• дата вынесения определения;
• место составления документа;
• должность, фамилия и инициалы должностного лица;
• повод возбуждения дела;
• данные о наличии события правонарушения со ссылкой на статью;
• права и обязанности лица, в отношении которого начато дело .
Определение в течение суток составитель вручает под расписку либо высылает тому, в отношении кого он его вынес. А также потерпевшему, если он в деле есть.
Административное расследование проводится либо по месту совершения правонарушения. Либо по месту его выявления – адрес органа власти, составившего определение. Процедура должна быть окончена в течение 1 месяца со дня возбуждения дела. В исключительных случаях срок расследования может быть продлен. На какой срок и кто принимает такое решение – об этом ч. 5 ст. 28.7 Кодекса. По окончании проведения должностное лицо выносит протокол об административном правонарушении либо постановление о прекращении административного производства.
Административное расследование по делам об административных правонарушениях
Административное расследование - представляет собой комплекс требующих значительных временных затрат процессуальных действий уполномоченных на то должностных лиц, направленных на установление всех обстоятельств административного правонарушения, их фиксирование, юридическую квалификацию и процессуальное оформление.
Составлению протокола об административном правонарушении может предшествовать административное расследовании на основании определения, вынесенного должностным лицом, уполномоченным составлять такой протокол за предусмотренные КоАП РФ административные правонарушения: монопольного, валютного законодательства, законодательства о защите прав потребителей, охраны окружающей среды, пожарной безопасности, дорожного движения и на транспорте и др. (ст. 28.7 КоАП РФ).
Административное расследование проводится, если осуществляются экспертиза или иные процессуальные действия, требующие значительных временных затрат, по месту совершения или выявления административного правонарушения.
Его срок не может превышать один месяц с момента возбуждения дела об административном правонарушении, который в исключительных случаях может быть продлен вышестоящим должностным лицом на срок до одного месяца, а по делам о нарушении таможенных правил — на срок до шести месяцев.
По окончании административного расследования составляется протокол об административном правонарушении либо выносится постановление о прекращении дела о нем. Протокол (постановление прокурора) направляется субъекту административной юрисдикции, уполномоченному рассматривать дело, в течение суток с момента его составления. Протокол (постановление прокурора) об административном правонарушении, влекущем административный арест, передается на рассмотрение судье немедленно после его составления (вынесения).
Решение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования принимается д/л, уполномоченным в соответствии со статьей 28.3 настоящего Кодекса составлять протокол об адм. правонарушении, в виде определения, а прокурором в виде постановления немедленно после выявления факта совершения адм. правонарушения.
В определении о возбуждении дела об адм. правонарушении указываются дата и место составления определения, должность, фамилия и инициалы лица, составившего определение, повод для возбуждения дела об адм. правонарушении, данные, указывающие на наличие события адм. правонарушения, статья настоящего Кодекса либо закона субъекта РФ, предусматривающая адм. ответственность за данное адм. правонарушение.
Административное расследование проводится по месту совершения или выявления адм. правонарушения.
При рассмотрении дела об административном правонарушении:
1) объявляется, кто рассматривает дело, какое дело подлежит рассмотрению, кто и на основании какого закона привлекается к административной ответственности;
2) устанавливается факт явки физического лица, или законного представителя физического лица, или законного представителя юридического лица, в отношении которых ведется производство по делу об административном правонарушении, за исключением случаев, предусмотренных частью 3 статьи 28.6 настоящего Кодекса, а также иных лиц, участвующих в рассмотрении дела;
3) проверяются полномочия законных представителей физического или юридического лица, защитника и представителя;
4) выясняется, извещены ли участники производства по делу в установленном порядке, выясняются причины неявки участников производства по делу и принимается решение о рассмотрении дела в отсутствие указанных лиц либо об отложении рассмотрения дела;
5) разъясняются лицам, участвующим в рассмотрении дела, их права и обязанности;
6) рассматриваются заявленные отводы и ходатайства;
7) выносится определение об отложении рассмотрения дела в случае:
а) поступления заявления о самоотводе или об отводе судьи, члена коллегиального органа, должностного лица, рассматривающих дело, если их отвод препятствует рассмотрению дела по существу;
б) отвода специалиста, эксперта или переводчика, если указанный отвод препятствует рассмотрению дела по существу;
в) необходимости явки лица, участвующего в рассмотрении дела, истребования дополнительных материалов по делу или назначения экспертизы;
8) выносится определение о приводе лица, участие которого признается обязательным при рассмотрении дела, в соответствии с частью 3 статьи 29.4 настоящего Кодекса;
9) выносится определение о передаче дела на рассмотрение по подведомственности в соответствии со статьей 29.5 настоящего Кодекса.
При продолжении рассмотрения дела об административном правонарушении оглашается протокол об административном правонарушении, а при необходимости и иные материалы дела. Заслушиваются объяснения физического лица или законного представителя юридического лица, в отношении которых ведется производство по делу об административном правонарушении, показания других лиц, участвующих в производстве по делу, пояснения специалиста и заключение эксперта, исследуются иные доказательства, а в случае участия прокурора в рассмотрении дела заслушивается его заключение.
В случае необходимости осуществляются другие процессуальные действия в соответствии с настоящим Кодексом.
Отдел административных расследований
В таможнях производство по делам об административных правонарушениях в области таможенного дела осуществляют специализированные подразделения - отделы административных расследований.
Они реализуют следующие функции:
• рассмотрение по письменному поручению начальника таможни или заместителя начальника таможни по правоохранительной деятельности материалов, поступивших из структурных подразделений таможни, должностные лица которых не уполномочены составлять протоколы по делам об административных правонарушениях, из правоохранительных и других государственных органов, органов местного самоуправления и общественных объединений, сообщений и заявлений физических и юридических лиц, а также сообщений в средствах массовой информации, содержащих данные, указывающие на наличие события административного правонарушения;
• принятие на основании ч. 4 ст. 28.7 КоАП РФ по письменному решению начальника таможни или заместителя начальника таможни по правоохранительной деятельности к производству дел об административных правонарушениях, возбужденных должностными лицами других структурных подразделений таможни, для осуществления административного расследования;
• административное производство;
• исполнение самостоятельно или с привлечением должностных лиц других подразделений таможни и таможенных постов запросов либо поручений таможенных органов о производстве процессуальных действий по делам об административных правонарушениях в соответствии с порядком и сроками, предусмотренными КоАП РФ;
• оказание другим структурным подразделениям таможни и подчиненным ей таможенным постам методической помощи при осуществлении ими административного производства;
• подготовка на основании ходатайств подразделений административных расследований таможенных постов для внесения на рассмотрение начальника таможни предложений об обоснованности и необходимости продления сроков административного расследования по делам об административных правонарушениях;
• участие в проведении таможенной ревизии путем проверки и оценки собранных комиссией материалов на предмет выявления в них наличия признаков административных правонарушений в области таможенного дела;
• информирование других правоохранительных органов об относящихся к их компетенции фактах правонарушений, выявленных в ходе административного производства или при рассмотрении материалов, поступивших из правоохранительных и других государственных органов, органов местного самоуправления и общественных объединений, сообщений и заявлений физических и юридических лиц, а также сообщений в средствах массовой информации;
• разработка и осуществление мер по профилактике административных правонарушений, организация проведения такой работы на таможенном посту;
• обеспечение контроля обоснованности и своевременности возбуждения дел об административных правонарушениях структурными подразделениями таможни и подчиненными ей таможенными постами;
• взаимодействие с судебными, правоохранительными и другими государственными органами по вопросам выявления, предупреждения, пресечения административных правонарушений и осуществления административного производства;
• участие совместно с правовым отделом таможни в защите интересов таможенных органов в судах общей юрисдикции и в арбитражных судах при рассмотрении дел об административных правонарушениях, а также в связи с обжалованием постановлений по делам об административных правонарушениях, вынесенных должностными лицами таможни;
• подготовка в случае необходимости заявлений прокурору о принесении протестов на решения судов, вынесенные по делам об административных правонарушениях, административное производство по которым осуществляло должностное лицо таможни;
• выявление правовых проблем, возникающих при административном производстве, а также при рассмотрении судами дел об административных правонарушениях, подготовка и внесение согласно установленному порядку на рассмотрение руководства таможни, РТУ и ФТС России предложений об их разрешении;
• подготовка и представление руководству таможни аналитических отчетов о результатах работы подразделения и предложений о ее совершенствовании для направления согласно установленному порядку в РТУ и ФТС России;
• выполнение функций учетно-регистрационных подразделений при их отсутствии в таможне;
• ведение делопроизводства в соответствии с установленным порядком.
Суть административного расследования
Административное расследование представляет собой комплекс требующих значительных временных затрат процессуальных действий должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, направленных на установление всех обстоятельств административного правонарушения, их фиксирование, юридическую квалификацию и процессуальное оформление. Вопрос о его проведении решается при возбуждении дела. Возбуждение дела является первой стадией производства по делам об административных правонарушениях. Административное расследование можно считать усложненным вариантом данной стадии.
Административное расследование допускается при наличии двух условий:
а) при выявлении административных правонарушений в отраслях законодательства, перечисленных в ч. 1 ст. 28.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях: антимонопольного, патентного законодательства, законодательства о естественных монополиях, о рынке ценных бумаг и др.;
б) если после их выявления осуществляются экспертиза или иные процессуальные действия, требующие значительных временных затрат.
Решение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования принимается должностным лицом, уполномоченным составлять протокол об административном правонарушении, в виде определения или прокурором в виде постановления немедленно после выявления факта совершения административного правонарушения.
В определении о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования указываются: дата и место его составления, должность, фамилия и инициалы лица, составившего определение, повод для возбуждения дела, данные, указывающие на наличие события административного правонарушения, статья КоАП РФ (закона субъекта Российской Федерации), предусматривающая ответственность за данное административное правонарушение. При этом физическому лицу или законному представителю юридического лица, в отношении которых вынесено данное определение, а также иным участникам производства разъясняются их права и обязанности, предусмотренные КоАП РФ, о чем делается запись в определении. Копия определения в течение суток вручается под расписку либо высылается физическому лицу или законному представителю юридического лица, в отношении которых возбуждено дело, а также потерпевшему.
Административное расследование проводится по месту совершения или выявления административного правонарушения. Проводит его должностное лицо, возбудившее дело, либо другое должностное лицо органа, в производстве которого находится данное дело, обладающее полномочиями по составлению протоколов об административных правонарушениях, если на сей счет принято решение руководителем этого органа или его заместителем. Проведение административного расследования должно состоять из реальных действий, направленных на получение необходимых сведений, в том числе путем проведения экспертизы, установления потерпевших, свидетелей, получения объяснений или показаний лиц, проживающих в другой местности. Не являются административным расследованием процессуальные действия, совершенные в соответствии с нормами Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в рамках предварительного расследования по уголовному делу, возбужденному в отношении лица, привлекаемого к административной ответственности, и в последствии прекращенному.
Срок проведения административного расследования не может превышать один месяц с момента возбуждения дела.
В исключительных случаях указанный срок по письменному ходатайству должностного лица, в производстве которого находится дело, может быть продлен:
1) на срок не более одного месяца - решением руководителя органа, в производстве которого находится данное дело, или его заместителя;
2) на срок до шести месяцев:
а) решением руководителя вышестоящего таможенного органа или его заместителя либо решением руководителя федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в области таможенного дела, или его заместителя;
б) решением руководителя вышестоящего органа по делам о нарушении Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшем причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего;
в) решением руководителя вышестоящего органа по делам о незаконной организации и проведении азартных игр.
Решение о продлении срока проведения административного расследования принимается в виде определения, копия которого в течение суток вручается под расписку либо высылается физическому лицу или законному представителю юридического лица, в отношении которых проводится административное расследование, а также потерпевшему. По окончании административного расследования составляется протокол об административном правонарушении либо выносится постановление о прекращении дела об административном правонарушении.
Протокол об административном правонарушении направляется судье, в орган, должностному лицу, уполномоченным рассматривать дело, в течение трех суток с момента его составления. Протокол об административном правонарушении, совершение которого влечет административный арест либо административное выдворение, передается на рассмотрение судье немедленно после его составления. Дело, по которому было проведено административное расследование, рассматривается по месту нахождения органа, проводившего административное расследование.
Продление административного расследования
В соответствии с частью 5 статьи 28.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП России) срок проведения административного расследования не может превышать один месяц с момента возбуждения дела об административном правонарушении.
В исключительных случаях указанный срок по письменному ходатайству должностного лица, в производстве которого находится дело, может быть, продлен начальником таможенного органа или его заместителем по правоохранительной деятельности на срок не более одного месяца по делам об административных правонарушениях, ответственность за которые предусмотрена ч. 1 ст. 7.12, ст. 11.4, ст.11.5, ст. 14.10, ч. 1 ст. 15.6, ч. 2 ст. 15.7, ст. 15.8, ст. 15.9, ст. 15.25 КоАП России.
По делам о нарушении таможенных правил, ответственность за которые предусмотрена в статьях главы 16 КоАП России, срок проведения административного расследования может быть продлен начальником вышестоящего таможенного органа (начальником таможни - для таможенного поста, начальником оперативной таможни - для таможенных органов региона, начальником регионального таможенного управления (далее - РТУ) - для оперативной таможни, руководителем ФТС России - для таможен, непосредственно подчиненных ФТС России, и других таможенных органов) до шести месяцев.
Под исключительными случаями понимаются обстоятельства, при которых окончить административное расследование в установленный срок не представляется возможным по независящим от должностного лица, ведущего производство по делу, причинам.
Срок проведения административного расследования и срок рассмотрения дел об административных правонарушениях, исчисляемый месяцами, истекает в соответствующее число последнего месяца, а если этот месяц не имеет соответствующего числа, то срок оканчивается в последние сутки этого месяца.
Срок, исчисляемый днями, истекает в 24 часа последнего дня.
Срок проведения административного расследования в соответствии с частью 5 статьи 28.7 КоАП России исчисляется с момента возбуждения дела об административном правонарушении.
На основании части 4 статьи 28.1 КоАП России дело об административном правонарушении считается возбужденным с момента:
1) составления первого протокола о применении мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении, предусмотренных статьей 27.1 КоАП России;
2) вынесения прокурором постановления о возбуждении дела об административном правонарушении;
3) вынесения определения о возбуждении дела об административном правонарушении при необходимости проведения административного расследования в порядке статьи 28.7 КоАП России.
В срок проведения административного расследования включается время осуществления процессуальных действий с момента возбуждения дела до момента составления протокола об административном правонарушении или вынесения постановления о прекращении дела об административном правонарушении.
В этот срок не включается время, установленное статьей 28.8 КоАП России для устранения недостатков при возвращении дела об административном правонарушении на доработку лицом, рассматривающим дело, время передачи дела на рассмотрение и время нахождения дела на рассмотрении.
При необходимости продления срока проведения административного расследования по делу об административном правонарушении должностное лицо, в производстве которого находится дело, составляет мотивированное ходатайство о продлении срока проведения административного расследования по делу об административном правонарушении (далее - ходатайство о продлении расследования) (по форме согласно приложению N 1 к настоящим методическим рекомендациям) и представляет его вышестоящему должностному лицу или в вышестоящий таможенный орган не позднее чем за десять дней до истечения срока расследования.
Поступившее ходатайство о продлении срока расследования в течение трех дней предварительно изучается подразделением административных расследований таможни по делам об административных правонарушениях таможенных постов, подразделением организации административных расследований оперативной таможни по делам об административных правонарушениях других таможенных органов региона, подразделением, назначенным начальником РТУ, по делам об административных правонарушениях оперативной таможни, Управлением таможенных расследований и дознания ФТС России по делам об административных правонарушениях таможен, непосредственно подчиненных ФТС России, и других таможенных органов на предмет обоснованности и своевременности возбуждения дела об административном правонарушении, правильности квалификации правонарушения, обоснованности продления сроков проведения административного расследования, надлежащей организации административного производства.
При необходимости получения дополнительной информации по делу или заслушивания должностного лица, в производстве которого находится дело об административном правонарушении, о ходе расследования дела срок изучения ходатайства может быть продлен до даты истечения срока административного расследования по делу.
При рассмотрении ходатайства о продлении срока расследования начальник вышестоящего таможенного органа или вышестоящее должностное лицо при необоснованности ходатайства о продлении срока расследования или грубых нарушениях законодательства Российской Федерации при возбуждении и расследовании дела изучают дело.
В случае поступления ходатайства о продлении срока расследования по делам об административных правонарушениях, возбужденным по ч. 1 ст. 15.6, ч. 2 ст. 15.7, ст. 15.8, ст. 15.9, ст. 16.4, 16.5, 16.6, 16.8, 16.10, 16.11, 16.12, 16.13, 16.14, 16.15, ч. 2 ст. 16.20, ст. 16.22, ч. 3 ст. 16.23 КоАП России, помимо вопросов, указанных во втором абзаце пункта 2.4, изучаются материалы дела на предмет обоснованности вынесения определения о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования и необходимости продления срока проведения административного расследования, поскольку по делам указанной категории, как правило, не проводятся экспертиза и процессуальные действия, требующие значительных временных затрат.
При отказе вышестоящего должностного лица или начальника вышестоящего таможенного органа в удовлетворении ходатайства о продлении срока расследования должностное лицо, в производстве которого находится дело об административном правонарушении, вправе обратиться с ходатайством о продлении срока расследования к вышестоящему должностному лицу или начальнику таможенного, органа, вышестоящего по отношению к тому, кто отказал в удовлетворении ходатайства.
В описательной части ходатайства о продлении срока расследования указываются:
1) место и дата его составления, а также должность, таможенный орган, фамилия и инициалы лица, составившего ходатайство;
2) дата возбуждения дела об административном правонарушении;
3) дата совершения правонарушения (обнаружения для длящихся правонарушений);
4) данные о лице, совершившем правонарушение;
5) описание обстоятельств совершенного правонарушения;
6) краткое изложение основных доказательств;
7) квалификация правонарушения;
8) сведения о том, когда, каким должностным лицом и до какого времени ранее продлевался срок расследования;
9) основания для продления срока проведения административного расследования по делу с перечнем основных процессуальных действий и мероприятий, которые необходимо выполнить для окончания административного расследования, а также предполагаемые сроки их проведения.
В резолютивной части указывается должность лица, перед которым возбуждено ходатайство о продлении срока расследования, номер дела, срок с указанием даты, до которой должностное лицо, проводящее административное расследование, ходатайствует о его продлении.
При повторном вынесении ходатайства о продлении срока расследования указываются результаты выполнения процессуальных действий, для производства которых выносилось предыдущее ходатайство, причины их невыполнения и принятые в связи с этим меры.
Ходатайство о продлении срока расследования подписывает должностное лицо, в производстве которого находится дело.
Ходатайство согласовывается с начальником подразделения административных расследований таможенного органа. При направлении в вышестоящий таможенный орган ходатайство согласовывается также с заместителем начальника таможенного органа по правоохранительной деятельности, а в его отсутствие - с начальником таможенного органа.
Факты ненадлежащей организации административного расследования по делу подлежат рассмотрению на оперативном совещании у должностного лица таможенного органа, согласующего ходатайство о продлении срока расследования. При направлении в вышестоящий таможенный орган ходатайства о продлении срока расследования по делу, по которому допущена волокита или нарушения законодательства Российской Федерации, в сопроводительном письме указываются сведения о принятых мерах по устранению допущенных нарушений.
В сопроводительном письме вышестоящего таможенного органа указываются выявленные недостатки при расследовании дела, даются указания о проведении дополнительных процессуальных действий и мероприятий, направленных на сбор доказательств совершения правонарушения, в целях всестороннего, полного и объективного расследования, либо об исключении процессуальных действий и мероприятий в случаях, когда в их проведении отпадает необходимость или их проведение нецелесообразно и ведет к необоснованному затягиванию сроков расследования.
При продлении срока проведения административного расследование по делу учитывается срок давности привлечения к административной ответственности, предусмотренный статьей 4.5 КоАП России.
Должностные лица таможенных органов рассматривают дела об административных правонарушениях, отнесенных к их компетенции в соответствии с главой 23 КоАП России.
В соответствии со статьей 29.6 КоАП России дело об административном правонарушении рассматривается в пятнадцатидневный срок со дня получения должностным лицом, правомочным рассматривать дело, протокола об административном правонарушении и других материалов дела.
Должностное лицо, рассматривающее дело, вправе продлить срок рассмотрения дела в случае поступления ходатайств от участников производства по делу об административном правонарушении либо в случае необходимости в дополнительном выяснении обстоятельств дела, но не более чем на один месяц.
Ходатайство о продлении срока рассмотрения приобщается к материалам дела об административном правонарушении.
Должностное лицо, рассматривающее дело, выносит мотивированное определение о продлении срока рассмотрения дела об административном правонарушении (приложение N 2 к настоящим методическим рекомендациям), в котором указывает:
- должность, фамилию и инициалы должностного лица, рассматривающего дело;
- дату и место вынесения;
- сведения о лице, в отношении которого ведется производство по делу;
- содержание ходатайства;
- обстоятельства совершенного правонарушения с указанием даты его совершения (обнаружения для длящихся правонарушений) и возбуждения дела об административном правонарушении, дата составления протокола об административном правонарушении;
- квалификацию правонарушения;
- основания для продления срока рассмотрения дела об административном правонарушении и дату, до которой продлевается срок рассмотрения.
Определение о продлении срока рассмотрения подписывает должностное лицо, его вынесшее.
При продлении срока рассмотрения дела учитывается срок давности привлечения к административной ответственности, предусмотренный статьей 4.5 КоАП России.
Прекращение административного расследования
В соответствии с частью 5 статьи 28.7 Кодекса срок проведения административного расследования не может превышать один месяц с момента возбуждения дела об административном правонарушении. В исключительных случаях срок по письменному ходатайству должностного лица, в производстве которого находится дело, может быть продлен вышестоящим должностным лицом на срок не более одного месяца.
В соответствии с частью 6 статьи 28.7 Кодекса по окончании административного расследования составляется протокол об административном правонарушении либо выносится постановление о прекращении дела об административном правонарушении.
В соответствии со статьей 24.5 Кодекса производство по делу об административном правонарушении не может быть начато, а начатое производство подлежит прекращению при наличии хотя бы одного из следующих обстоятельств:
- отсутствие события административного правонарушения;
- отсутствие состава административного правонарушения;
- истечение сроков давности привлечения к административной ответственности;
- наличие по одному и тому же факту совершения противоправных деяний лицом, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, постановления о назначении административного наказания либо постановления о возбуждении уголовного дела;
- смерть физического лица, в отношении которого ведется производство по делу.
Определение о прекращении производства по делу выносится на основании статьи 28.9 Кодекса, с соблюдением требований, предусмотренных статьей 29.10 Кодекса.
При установлении в ходе административного расследования виновности лица в совершении административного правонарушения в соответствии со статьей 28.8 Кодекса составляется протокол об административном правонарушении, который в течение суток с момента составления вместе с материалами дела направляется для рассмотрения в соответствующий суд.
Исходя из требований статьи 28.2 Кодекса, протокол об административном правонарушении должен составляться в присутствии лица, в отношении которого возбуждается дело об административном правонарушении.
Вместе с тем рекомендуется учитывать разъяснения Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 5 "О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при применении Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" о возможности составления протокола в отсутствие привлекаемого к административной ответственности лица только при наличии сведений о надлежащем его извещении о времени и месте составления протокола об административном правонарушении, а также при отсутствии ходатайства данного лица об отложении указанного действия, либо в случае оставления такого ходатайства без удовлетворения должностным лицом, уполномоченным составлять протокол.
Следует также учитывать, что надлежащим извещением лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, может рассматриваться извещение о времени и месте составления протокола об административном правонарушении в случаях:
- если с указанного лицом места жительства (регистрации) поступило сообщение о том, что оно фактически не проживает по указанному адресу;
- если адресат отказался от получения извещения Управления Росрегистрации и этот отказ зафиксирован;
- если адресат не явился в орган связи за получением заказного письма о вызове его для составления протокола об административном правонарушении, о чем орган связи проинформировал Управление Росрегистрации;
- если извещение о вызове, направленное по известному регулирующему органу месту жительства, не вручено в связи с отсутствием адресата по указанному адресу, о чем орган связи проинформировал Росрегистрацию.
В случае неявки лица для составления протокола об административном правонарушении без уважительных причин и отсутствия его ходатайства об отложении составления протокола необходимо установить, не препятствует ли его неявка полному, объективному и всестороннему выяснению обстоятельств совершения административного правонарушения.
При соблюдении вышеперечисленных требований по надлежащему извещению лица и отсутствии препятствий к полному, объективному и всестороннему выяснению всех обстоятельств дела по административному правонарушению уполномоченное должностное лицо вправе составить протокол об административном правонарушении в отсутствие лица, в отношении которого возбуждается дело об административном правонарушении. В этот же день копия протокола, содержащего разъяснение прав, предусмотренных статьей 28.2 Кодекса, направляется заказным письмом с уведомлением лицу, в отношении которого он составлен, а также иным лицам, перечисленным в вышеуказанной статье.
В случае, когда составление протокола невозможно в отсутствие по уважительной причине лица, в отношении которого возбуждается дело об административном правонарушении, и при наличии его ходатайства об отложении составления протокола, рекомендуется, согласно пункту 3 части 1 статьи 29.4 Кодекса и пункту 7 части 1 статьи 29.7 Кодекса, вынести определение об отложении производства по делу либо составить акт (справку) о причине, по которой протокол в указанный день не был составлен, вновь назначить день составления протокола, с обязательным уведомлением лица, в отношении которого составляется протокол.
При этом рекомендуется учитывать, что время, необходимое для выполнения перечисленных процессуальных действий, не должно выходить за пределы срока административного расследования.
В соответствии с частью 2 статьи 28.2 Кодекса в протоколе об административном правонарушении указываются:
а) время, дата и место его составления;
б) должность, фамилия и инициалы лица, его составившего;
в) сведения о лице, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении;
г) фамилии, имена, отчества, адреса места жительства свидетелей (если таковые имеются);
д) место, время и событие административного правонарушения;
е) статья Кодекса, предусматривающая административную ответственность за данное административное правонарушение;
ж) объяснение (если таковое представлено) физического лица, в отношении которого возбуждено дело;
з) иные сведения, необходимые для разрешения дела.
Протокол об административном правонарушении составляется немедленно после выявления административного правонарушения (часть 1 статьи 28.5 Кодекса).
При составлении протокола об административном правонарушении физическому лицу, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, а также иным участникам производства по делу разъясняются их права и обязанности.
Права лица, в отношении которого осуществляется производство по делу об административном правонарушении, предусмотрены статьей 25.1 Кодекса.
Права законных представителей физического лица предусмотрены статьей 25.3 Кодекса.
Права и обязанности специалиста предусмотрены статьей 25.8 Кодекса.
Права и обязанности эксперта предусмотрены статьей 25.9 Кодекса.
Об ознакомлении перечисленных лиц с правами делается запись в протоколе (часть 3 статьи 28.2 Кодекса).
Физическому лицу, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, должна быть предоставлена возможность ознакомления с протоколом об административном правонарушении. Указанное лицо в соответствии с частью 4 статьи 28.2 Кодекса вправе представить объяснения и замечания по содержанию протокола, которые прилагаются к протоколу.
Протокол об административном правонарушении подписывается должностным лицом, его составившим, физическим лицом, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении. В случае отказа указанного лица от подписания протокола в нем делается соответствующая запись (часть 5 статьи 28.2 Кодекса).
Физическому лицу, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, вручается под расписку копия протокола об административном правонарушении (часть 6 статьи 28.2 Кодекса).
В соответствии с частью 3 статьи 28.8 Кодекса, если протокол об административном правонарушении составлен неправомочным лицом, а также в случаях, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 29.4 Кодекса (неправильное составление протокола и оформления других материалов либо неполноты представленных материалов, которая не может быть восполнена при рассмотрении дела), недостатки протокола и других материалов устраняются в срок не более трех суток со дня поступления их от судьи.
Материалы дела с внесенными в них изменениями и дополнениями возвращаются указанному судье в течение суток со дня устранения соответствующих недостатков.
Административное расследование таможенных правонарушений
Производство по делам об административным делам в сфере нарушения таможенных правил осуществляется на основании и в порядке, закрепленном в Кодексе об административных правонарушениях (далее — КоАП РФ), а также в связи с совершением административного правонарушения.
Следует сказать, что в настоящее время производство по делам об административных правонарушениях носят достаточно сложный характер, поскольку это связано с реализацией целого комплекса процессуальных действий, которые затрагивают достаточно продолжительный временной промежуток.
Согласно ч. 1 ст. 28.3 КоАП РФ на таможенные органы наделены правом составлять протоколы об административных правонарушениях за противоправные деяния, предусмотренные гл. 16 КоАП РФ, а именно — частями 1 и 3 ст. 16.1 и ст. Ст. 16.2–16.23 КоАП РФ.
Институт административной ответственности известен законодательству достаточно длительное время, в связи с чем данный правовой институт многими исследователями рассматривается с разных точек зрения.
А. А. Гравина, Л. К. Терещенко, М. П. Шестакова в Комментарии к Таможенному кодексу РФ под административным расследованием понимали «выявление факта и обстоятельств правонарушения, данных о виновном».
Д. Л. Щура и Л. В. Труханович в отличие от приведенного определения административное расследование рассматривали как выявление всех обстоятельств совершения правонарушения и сбор всех доказательств.
Также следует отметить, что ряд ученых высказывали мнение, согласно которому административное расследование представление собой лишь стадию применения мер административной ответственности. Другие авторы ставили под сомнение административное расследование как особую форму возбуждения дела об административном правонарушении.
Согласно ст. 28.7 КоАП РФ административное расследование проводится в случаях выявления административного правонарушения в области антимонопольного, патентного законодательства, законодательства о естественных монополиях, законодательства о рекламе, законодательства об акционерных обществах, о рынке ценных бумаг и об инвестиционных фондах, страхового законодательства, законодательства о выборах и референдумах, законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, законодательства Российской Федерации о противодействии терроризму (в части административного правонарушения, предусмотренного статьей 15.27.1 настоящего Кодекса), законодательства о противодействии коррупции, трудового законодательства, законодательства о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком, законодательства о наркотических средствах, психотропных веществах и об их прекурсорах, законодательства о физической культуре и спорте в части, касающейся предотвращения допинга в спорте и борьбы с ним, нарушения требований к положениям (регламентам) об официальных спортивных соревнованиях, законодательства о государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр в части, касающейся нарушения требований к организаторам азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах при заключении пари на официальные спортивные соревнования и проведении иных азартных игр, миграционного законодательства, валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования, законодательства о защите прав потребителей, о техническом регулировании в части, касающейся деятельности органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров), об организации и о проведении азартных игр, об охране здоровья граждан, об авторском праве и смежных правах, о товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров, в области бюджетного законодательства Российской Федерации и нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, законодательства в области налогов и сборов, санитарно-эпидемиологического благополучия населения, ветеринарии, карантина растений, общественной нравственности, таможенного дела, экспортного контроля, государственного регулирования цен (тарифов) на товары (услуги), об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса, в области охраны окружающей среды и природопользования, производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, пожарной безопасности, промышленной безопасности, о безопасности гидротехнических сооружений, в области использования атомной энергии, об электроэнергетике (в части соблюдения требований надежности и безопасности в сфере электроэнергетики), о градостроительной деятельности, в области дорожного движения и на транспорте, несостоятельности (банкротства), о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, об охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей осуществляются экспертиза или иные процессуальные действия, требующие значительных временных затрат, проводится административное расследование.
При этом часть вторая данной статьи указывает на то, что решение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования принимается должностным лицом, уполномоченным в соответствии со ст. 28.3 КоАП РФ составлять протокол об административном правонарушении, в виде определения, а прокурором в виде постановления немедленно после выявления факта совершения административного правонарушения.
По окончании административного расследования составляется протокол об административном правонарушении либо выносится постановление о прекращении дела об административном правонарушении.
Для проведения административного расследования в ФТС РФ создаются соответствующие подразделения. Подразделение административных расследований является структурным подразделением таможни, непосредственно осуществляющим возбуждение дел об административных правонарушениях, отнесенных к компетенции таможенных органов, и проведение по ним административного расследования, а также организовывающим деятельность структурных подразделений таможни и подчиненных ей таможенных постов по административному производству.
Задачи подразделения административных расследований: обеспечение при административном производстве всестороннего, полного, объективного и своевременного выяснения обстоятельств каждого дела об административном правонарушении и разрешение его в соответствии с законодательством РФ, а также обеспечение исполнения вынесенного постановления. Организация и контроль административного производства в структурных подразделениях таможни и на подчиненных ей таможенных постах.
Выявление причин и условий, способствующих совершению административных правонарушений, предупреждение административных правонарушений, анализ статистических данных по делам об административных правонарушениях.
Принятие на основании части 4 ст. 28.7 КоАП РФ по письменному решению заместителя начальника таможни по правоохранительной деятельности к производству дел об административных правонарушениях, возбужденных должностными лицами других структурных подразделений таможни, для осуществления административного расследования. Возбуждение дел об административных правонарушениях и ведение по ним административного производства. Выявление при административном производстве признаков преступлений с последующим направлением материалов дела начальнику органа дознания для решения вопроса об их рассмотрении согласно порядку, предусмотренному УПК РФ.
Осуществление контроля соблюдения законности при привлечении лиц к административной ответственности. Исполнение самостоятельно или с привлечением должностных лиц других структурных подразделений таможни и подчиненных ей таможенных постов запросов либо поручений таможенных органов о производстве процессуальных действий по делам об административных правонарушениях в соответствии с порядком и сроками, предусмотренными КоАП РФ.
Практика применения норм КоАП РФ к лицам, привлеченным к административной ответственности за нарушение таможенных правил позволила выявить ряд достоинств и недостатков. К недостаткам следует отнести, например, отсутствие в указанном законе определения о длящемся правонарушении, а также критериев, при использовании которых то или иное правонарушение можно отнести к длящемуся, сроки давности привлечения к административной ответственности и др.
Отсутствие определения длящегося правонарушения в КоАП РФ компенсировано его наличием в Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 5. Пункт 14 вышеуказанного Постановления гласит: «длящимся является такое административное правонарушение (действие или бездействие), которое выражается в длительном непрекращающемся невыполнении или ненадлежащем выполнении предусмотренных законом обязанностей». Необходимо учитывать, что обозначенные обязанности могут быть возложены и иным нормативным правовым актом, а также правовым актом ненормативного характера, например, представлением прокурора, предписанием органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль).
Анализ таможенных правонарушений, предусмотренных гл. 16 КоАП РФ, позволяет сделать вывод, что длящимися среди них можно назвать, например, такие как: «Незаконные пользование или распоряжение условно выпущенными товарами либо незаконное пользование арестованными товарами» (ст. 16.20 КоАП РФ); «Незаконные приобретение, пользование, хранение либо транспортировка товаров и (или) транспортных средств» (ст. 16.21 КоАП РФ); «Незаконное осуществление деятельности в области таможенного дела» (ст. 16.23 КоАП РФ).
Выделение длящихся правонарушений из общего перечня таможенных правонарушений основано, в первую очередь, на применении таких критериев, как место и время. Так, местом нарушения правовых предписаний, установленных гл. 16 КоАП РФ, являются таможенная граница, зона таможенного контроля, осмотра и т. п.
Вышеперечисленные длящиеся правонарушения в области таможенного дела, как правило, совершаются на таможенной территории Российской Федерации, то есть вне мест, именуемых таможенной границей, зоной таможенного контроля, осмотра. Для таких действий как пользование, распоряжение, хранение, транспортировка либо незаконное осуществление деятельности в области таможенного дела, таможенным законодательством не установлены временные характеристики.
В свою очередь для многих других действий участников внешнеэкономической деятельности законом предусмотрены и установлены номинальные сроки их осуществления. К таким действиям можно отнести, например, декларирование (подача таможенной декларации), доставка, представление документов и сведений, отчетность, вывоз или ввоз товаров временно ввезенных товаров и транспортных средств. Однако невыполнение предусмотренной нормативным правовым актом обязанности к установленному в нем сроку не является длящимся административным правонарушением. Срок давности привлечения к административной ответственности за правонарушения, по которым предусмотренная нормативным правовым актом обязанность не была выполнена к определенному в нем сроку, начинает течь с момента наступления указанного срока. В этой связи нельзя признать длящимися такие, например, правонарушения, как: «Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров и (или) транспортных средств» (ст. 16.2 КоАП РФ); «Недекларирование либо недостоверное декларирование физическими лицами иностранной валюты или валюты Российской Федерации» (ст. 16.4 КоАП РФ); «Недоставка, выдача (передача) без разрешения таможенного органа либо утрата товаров или документов на них» (ст. 16.9 КоАП РФ); «Несоблюдение сроков подачи таможенной декларации или представления документов и сведений» (ст. 16.12 КоАП РФ); «Непредставление в таможенный орган отчетности» (ст. 16.15 КоАП РФ); «Невывоз либо неосуществление обратного ввоза товаров и (или) транспортных средств физическими лицами» (ст. 16.18 КоАП РФ).
Четкое понимание определения длящегося правонарушения неразрывно связано с вопросами исчисления сроков давности привлечения к административной ответственности. Так, в соответствии с ч. 2 ст. 4.5 КоАП РФ при длящемся административном правонарушении сроки, предусмотренные частью первой указанной статьи, начинают исчисляться со дня обнаружения административного правонарушения. Днем обнаружения длящегося административного правонарушения считается день, когда должностное лицо, уполномоченное составлять протокол об административном правонарушении, выявило факт его совершения.
Рассмотренная проблема административного производства по делам о нарушении таможенных правил с учетом ее существенного практического значения вызывают необходимость дальнейшего исследования и совершенствования нормативного регулирования.
Статью подготовил ведущий корпоративный юрист Шаталов Станислав Карлович. 
